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Jan 26, 2024

インド、米国にロシアとのダイヤモンドリンク疑惑で凍結された資金の解放を許可するよう要請

［ニューデリー、８月３０日 ロイター］ - インドは米国に対し、インドとの貿易関係の疑いで凍結されていた少なくともインドのダイヤモンド企業２社に属する２６００万ドルの放出を許可するよう求めた。

［ニューデリー、８月３０日 ロイター］ - インドは米国に対し、制裁対象のロシアのダイヤモンド大手アルロサ(ALRS.MM)との貿易関係の疑いで凍結されていた少なくともインドのダイヤモンド企業２社に属する２６００万ドルの釈放を許可するよう求めた。インドの関係筋３人がロイターに語った。

関係筋２人によると、２０２２年４月に米財務省対外資産管理局が課したアルロサに対する米国制裁により、資金は今年初めに凍結された。 情報筋はいずれもインド政府関係者だが、問題の機密性を理由に自身や企業の名前を明らかにすることを拒否した。

この凍結は、昨年のロシアによるウクライナへの全面侵攻とその後の西側諸国によるロシア企業に対する制裁以来、インド企業に対する既知の初の懲罰的制裁措置となる。

政府関係者と業界関係者によると、アラブ首長国連邦に本拠を置く不特定のインド企業の部門がダイヤモンド原石購入のためにダイヤモンドトレーダーらの資金を送金しようとしたため、ダイヤモンドトレーダーらの資金が凍結されたという。

関係筋の１人は、銀行がドル取引を停止したと述べた。

ロイターは、この資金がアルロサに送金されたのか、それとも別の団体に送金されたのかを特定できなかった。

インド政府関係者の１人は「政府はＯＦＡＣの行動を認識しており、それを巡る対話を開始した」と述べたが、米国の相手方は明らかにしなかった。 「問題はアルロサとの貿易関係の疑惑だった。」

この措置の影響を受けたインド企業は政府に対し、支払いは制裁を受けていないロシア企業、またはアルロサへの制裁が発効する前に完了した注文に対するものだったと供述したと関係者は述べた。

米財務省報道官は「ＯＦＡＣ自体は取引を凍結したり阻止したりすることはない」と述べた。 「米国人は、関連する制裁プログラムに従って取引を阻止または拒否する必要がある。」

OFAC制裁に違反した外国銀行やその他の事業体は、ドルベースの金融システムから切り離されるリスクがあるが、財務省は事業体が一部の取引を完了するための一般的または特定のライセンスを申請することを認めている。

世界最大のダイヤモンド原石生産会社である国営アルロサは、コメントを求めた電子メールに応じなかった。 インド貿易省と外務省はコメント要請に応じていない。

インドは世界最大のダイヤモンド加工能力を持ち、3月31日に終了した昨年度会計年度では220億ドル以上相当の研磨済みダイヤモンドを輸出した。この業界は主に西部グジャラート州に拠点を置き、アラブ首長国連邦などの国々の供給業者からダイヤモンド原石を購入している。エミレーツ、ベルギー、ロシア。

アルロサは、米国の制裁にもかかわらず、欧州連合が従わなかったにも関わらず、安定したダイヤモンド販売を維持することに成功した。 一部のG7諸国は、ロシアのダイヤモンド貿易に対する制裁強化を求めている。

ムンバイのラジェンドラ・ジャダブ、ロンドンのポリーナ・デヴィット、ワシントンのデヴィッド・ロウダーによる追加レポート。 編集：コナー・ハンフリーズとリンカーン・フィースト

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